EKONOMİ
SİYASET
SPOR
BÜYÜKŞEHİR
ONİKİŞUBAT
DULKADİROĞLU
EĞİTİM
SAĞLIK
İŞ DÜNYASI
SİVİL TOPLUM
ASAYİŞ VE GÜVENLİK
ULUSAL HABERLER
KÜLTÜR&SANAT
GÜNCEL
İLÇE HABERLERİ
SOSYAL YAŞAM
Tarih : 26 Haziran 2019 Çarşamba   Saat : 07:48:34
   
   3.04.2014 - 14:23:21 / ULUSAL HABERLER

FLAŞ! VE S0NUNDA İNLERİNE GİRDİLER

Paralel şirketlere dört koldan inceleme başlatıldı. 12 firmayla ilgili ihbar alan MASAK, sahte fatura incelemesi yapıyor. İzah edilmeyen para hareketi izlenirken, delil karartılmaması amacıyla önlemler alınıyor.
FLAŞ! VE S0NUNDA İNLERİNE GİRDİLER

Paralel yapıyla ilgili incelemeler finansal boyuta taşındı. Kaynak Holding'le ilgili denetim sürerken, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yüzlerce şikâyet yağdı. Edinilen bilgilere göre, paralel yapının kasası olarak bilinen 12 şirket hakkında kuruma ihbar geldi. Bilişimden tekstile, turizmden gıdaya kadar birçok şirket mercek altına alındı. Gelen ihbarları dikkate alan mali polis ile Maliye Bakanlığı, dört koldan inceleme ve takip başlattı. Şirketlerde kaynağı ticari faaliyetle izah edilemeyen para hareketlerinin izi sürülüyor. Sahte fatura incelemesi yapılırken, delil karartmaya yönelik risklere karşı da özel tedbirler alınıyor.

 

ARAMALI İNCELEME

Yetkililer, "17 Aralık'tan sonra bu konuda onlarca şikâyet, ihbar geliyor. Büyük bir titizlik ve hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle açıklanamayan para hareketleri konusundaki şikâyetler dikkatle takip ediliyor. Somut bulgu elde edildiğinde operasyon yapılıyor" değerlendirmesi yaptı. Aramalı incelemelerde delil karartmaya yönelik risklere karşı mahkeme kararıyla bilgi ve belgeler kayıt altına alınıyor. Mühürlü zarflar açılarak delil karartma olup olmadığına bakılıyor. Aramalı incelemelerin büyük çoğunluğu içerden ihbar kaynaklı yapılıyor.

 

MASAK DEVREDE

Öte yandan, bünyesinde NT mağazaları, Sürat Kargo, Sürat Bilişim gibi şirketleri barındıran Kaynak Holding ile ilgili incelemeler de sürüyor. Şirketin denetimiyle ilgili MASAK'ın da devreye girdiği öğrenildi. Kaynak Holding'in belgeleri kara para ve vergi kaçakçılığı iddiaları kapsamında denetleniyor. Holdinge yönelik yapılan mali operasyon öncesinde cemaatin 'kasası' olduğu iddia edilen Mustafa Özcan'ın da yurtdışına kaçtığı belirtilmişti.

 

İŞADAMLARINA KUMPAS

Seçim öncesinde gündeme gelen paralel yapının binlerce kişilik dinleme listesinde, ekonomideki kritik kurumların yanı sıra bakan, işadamı, üst kurul ve bankalar da bulunuyordu. 3 yıl boyunca BDDK'dan Halkbank'a, THY'den Kuveyt Türk'e, TMSF'den Çalışma Bakanlığı'na kadar kilit noktada görev yapan birçok ismin dinlendiği ortaya çıkmıştı. Paralel yapının işadamlarını 'kumpas kurmak' için dinlediği ifade edilmişti. Maliye Bakanlığı'nda da adeta örgüt kuran paralel yapının polisle işbirliği yaptığı iddia ediliyor. Cirosu yüksek iç ve dış ticarette sayılı firmaları belirleyip, bu şirketlerin sahiplerine baskı yapıldığı söyleniyor.

 

TAPELER ŞANTAJ İÇİN

Paralel yapının, şirket sahipleri ve kritik noktalardaki çalışanları dinlemeye aldığı, böylelikle tüm gizli bilgilere ulaştığı vurgulanıyor. Böylelikle, şirketlerin katılacağı ihale ve ihracatları yönlendirmek için tapeleri şantaj olarak kullandığı belirtiliyor. Şantaja boyun eğmek zorunda kalan firmaların birçok ilde adliyelere şikâyette bulunduğu öğrenildi. Devletin gizli bilgilerini cemaate aktararak, ticari sırların paralel yapıya aktarılmasını ve yabancılara geçmesini sağlayanlar hakkında da soruşturma açılacak.HazalAteş/Aktüel

 

Diplomat Haber

Diplomat Haber

 Yorum Yaz    Tüm Yorumları Oku    Bu Yazıyı Arkadaşına Gönder
 OKUYUCU YORUMLARI





Henüz Yorum Eklenmemiştir !

 Son 10 Haber
DÜNYA BUNU KONUŞUYOR: 'TÜRKLER DARBEYİ EZDİ!'
KSÜ, ORTA ASYA VE UZAK DOĞU'YA AÇILDI
BRAVVO KOMŞU BAŞKANA! UNESCO'DA 'GAZİANTEP' ÇIKARMASI
12 ÜLKE ADETA TÜRKİYE'YE SİBER SAVAŞ AÇTI
BOMBA İDDİA! ERDOĞAN ONAYLADI SİYASETE DÖNÜYOR
K.MARAŞLI HACILAR DİKKAT!
ARAÇ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!
DÜŞEN UÇAKTAN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ!
YSK, CB SEÇİM YASAKLARINI AÇIKLADI
NEFESLER TUTULDU, ADAY AÇIKLANDI
 

ANASAYFA | EKONOMİ | SİYASET | SPOR | BÜYÜKŞEHİR | ONİKİŞUBAT | DULKADİROĞLU | EĞİTİM | SAĞLIK | İŞ DÜNYASI | SİVİL TOPLUM | ASAYİŞ VE GÜVENLİK | ULUSAL HABERLER | KÜLTÜR&SANAT | GÜNCEL | İLÇE HABERLERİ | SOSYAL YAŞAM | KÜNYE | İLETİŞİM

Copyright ©2005 - 2011 Maraş Times Haber Portalı